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BdN&Finder

Suite para minimizar el riesgo de una institución financiera de ser utilizada para el Lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo (PLD-FT).
BdN & Finder es una suite que contempla todas las herramientas para la gestión eficiente y eficaz del procedimiento de prevención de lavado de activos definidos por los departamentos de cumplimiento. Una suite escalable que permite implementarse en forma parcial para resolver una actividad del proceso o total para una solución integral.

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Descripción

Con BdN&Finder las instituciones financieras cuentan con un set de herramientas para dar solución integral al proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, cumplir la normativa y minimizar el riesgo.

BdN&Finder, solución certificada por Dow Jones, con más de 15 años de evolución y la experiencia de instalaciones en una amplia gama y diversidad de instituciones financieras, integra herramientas de KYC, monitoreo transaccional, revisión de listas e incluye opcionalmente DOW JONES Watch List (lista líder mundial en el área de riesgo y cumplimiento).

Con BdN&Finder la institución financiera fácilmente:

  • Llevar un debido Conocimiento del cliente (KYC).
  • Identificar personas de riesgo en clientes o No clientes que intervienen en su operativa.
  • Monitorizar en línea la mensajería SWIFT (Internacional) o Local (ACH, SPI, SIPAP)
  • Gestionar todas las debidas diligencias acorde a su manual de procedimiento en compliance.
  • Monitorizar las transacciones de clientes/cuentas/usuarios y llevar un completo análisis del comportamiento de cada uno, detectando comportamientos inusuales o no acordes al KYC.
  • Será alertado de todo aquello que exponga a un riesgo de PLD/FT o cumplimiento normativo, permitiendo al analista contar con toda la información en 1 click.
  • Toda actividad con logs de auditoría y permitiendo adjuntar toda la documentación en cada caso o acción, facilitando así futuras investigaciones o análisis, así como los procesos de auditoría.
  • Es una plataforma certificada por Dow Jones (Risk & Compliance) e integra en forma opcional el contenido de listas y perfiles WatchList, incluyendo:
    • Personas Sancionadas mundialmente (listas de sanción como OFAC, ONU, UE, FBI por ejemplo).
    • Personas de Interés Especial mundial (personas formalmente acusadas de un crimen grave y globalmente reconocido como precedente en PLD/FT)
    • Personas Políticamente expuestas (PEPs mundiales).
    • RCA – Familiares y Personas vinculadas.
  • Contempla un módulo especialmente diseñado para el cumplimiento de ley FATCA y/o informe CRS/OCDE.

BdN&Finder está diseñado para una fácil integración a los sistemas de la institución, es un conjunto de herramientas que brinda solución integral al departamento de Compliance, pero a su vez permite ser adquirido por módulos para dar solución sólo a alguna de las tareas del proceso en las cuales la institución requiera.

Algunos casos de éxito:

La plataforma ha sido instaladas en instituciones financieras de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, también con una amplia diversidad de instituciones, como, por ejemplo:

• Bancos locales/Regionales.
• Banco Central.
• Bancos Internacionales y Globales.
• Bancos Estatales.
• Cooperativas de Ahorro y Crédito.
• Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs).
• Administradoras de Fondos de Inversión privado.
• Bancos Off-shore.

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